藝人安以軒丈夫、澳門商人陳榮煉因非法賭博、洗錢，被澳門法院判刑13年已入獄並罰款75億元，而陳在台灣銀行帳戶仍有20萬2283元美金、港幣5000萬餘元，總計約新台幣1.9億元，他的妻子安以軒曾試圖領取或動用陳榮煉銀行的存款遭拒，陳提告請求銀行返還寄託物，台灣高等法院認為，台北富邦銀行基於事證，合理懷疑陳帳戶涉及洗錢，依照約定書一般約定事項約定，暫時停止系爭帳戶交易，應屬有據，駁回陳的訴訟。
陳男提告表示，他是澳門地區居民，109年6月26日簽立約定書向銀行申請開立帳戶，帳戶尚餘美金20萬2283.18元、港幣5000萬2204.18元，他委由妻子依約定書一般約定事項持帳戶存摺及印鑑，至銀行分行臨櫃提領款項遭拒，依民法規定提起訴訟，請求因銀行返還消費寄託物等語。
台北富邦銀行表示，陳因犯澳門刑事法所定黑社會、犯罪集團、不法經營賭博及洗黑錢罪等刑事犯罪，而遭澳門法院判處罪刑在案，可認定他的帳戶資金確有涉及洗錢犯罪之虞，銀行要求陳提出合理說明，惟其仍無法提出帳戶資金實質來源之合理說明或相關證明。銀行表示，依照防制洗錢辦法等規定，他現滯留澳門也無法到銀行親自辦理或說明，銀行得拒絕給付款項。
法院認定，陳榮煉確實因貴賓會獲取高達港幣2億5014萬3000元的收入，富邦銀行帳戶更曾收受中國銀行帳戶匯入的款項，因此台北富邦銀行合理懷疑陳帳戶涉及洗錢，暫時停止交易，有所憑據，判決陳敗訴。
＜新聞來源：中時新聞網＞