男子林漢嘉涉嫌利用Uber Eats平台洗白境外不法資金，透過近300個假買家帳號及10餘家小吃、飲料店製造虛假交易，1年多來經手逾千萬元。台北地檢署檢察官丁維志昨指揮調查局搜索約談9人到案，訊後林男遭聲請羈押禁見，其餘8人分別以5萬元至30萬元不等金額交保。
檢調查出，林男自2023年起大量蒐購人頭門號，建立300餘個Uber Eats會員帳號，並設立餐飲店、小吃店及商行等10餘家業者與平台簽約。自2024年1月起，林男涉嫌利用境外信用卡向自己控制的商家大量下單，並透過平台「自行取貨」功能規避外送流程，藉此製造交易完成假象，以買空賣空方式進行資金流轉。
境外不法資金透過刷卡進入平台金流後，扣除手續費及平台佣金，再由平台定期撥款至林男控制的商家帳戶，藉此掩飾、隱匿資金來源及流向；初步清查，林男1年多來經手金額逾千萬元。
Uber Eats長期監控交易資料時發現，數百個會員帳號幾乎僅與特定商家往來，交易模式顯有異常，主動通報調查局查辦，這起利用外送平台洗錢的新型態犯罪因而曝光。
北檢打擊民生犯罪專組檢察官丁維志昨指揮調查局資安工作站等單位，兵分7路執行搜索，拘提林男到案，並約談其餘8名涉案人員，漏夜複訊後認為，林男涉犯洗錢等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；其餘涉案被告部分，陳男20萬元交保、陳女30萬元交保、陳女20萬元交保、利男20萬元交保、陳男10萬元交保，另李男、賴男及陳女各5萬元交保。
＜新聞來源：自由財經新聞網＞